قضية غسيل أموال تهدد سمعة تيفيز

0
283

نقلاً عن موقع كوورة

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط “المحتمل” للاعب كرة القدم، كارلوس تيفيز، ومدرب فيليز سارسفيلد، جابرييل هاينز، في قضية غسيل أموال وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما إلى جانب أشخاص آخرين بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال وصرح النائب العام جييرمو ماريخوان عبر راديو (لا ريد): “من المحتمل استجواب كثير من الأشخاص بينهم تيفيز وهاينز” ووفقا للنيابة، فقد أودع تيفيز مبلغا قيمته 550 ألف دولار في 27 مارس/آذار 2012 بحساب شركة بنمية في بنك سويسري، فيما أودع هاينز في 12 يناير/كانون ثان 2012 مبلغا قيمته 150 ألف دولار في نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء، لازارو بايز بتهمة غسيل الأموال.  فيما نفى من ناحيته ممثل تيفيز، أدريان روكو أمس في قناة “أمريكا” التلفزيونية وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال، وأن ذلك التحويل المالي كان خطئا تقنيا سببه أحد الموظفات وأوضح: “تيفيز أراد تحويل أموال من إنجلترا إلى الأرجنتين، الصرافة أعطته تعليمات وارتكبت الخطأ التقني في إعطائه مباشرة حساب المبعوث إليه، في حين يجب أن يتم تحويل عبر حساب وسيط” وشدد: “هذا الأمر من الممكن أن يحدث لأي شخص، وأنه في محل تيفيز وهاينز هناك 700 شخص آخرين”.

 

المشاركة

أكتب رد

أدخل تعليقك من فضلك!
أدخل إسمك هنا من فضلك